会计受邀加入“管理群”汇出87万元巨款,警方两赴广西捉回9名大骗子-平安武汉

女会计收到公司内部邮件,让她加入公司管理QQ群李辅仁,她信以为真,按“刘总”指示汇走87万元,直到晚上才发现被骗。武汉警方两赴广西抓获9名嫌疑人。今日警方披露此案,再次提醒财务会计人员提防骗子假冒领导要求转账汇款。
骗术变招内部邮件邀请会计加入“管理群”
4月13日上午大野优美,武汉某科技公司会计罗女士收到一封内部邮件,要求加入公司管理QQ群葬地玄经。进群后,罗女士发现只有4人,1个QQ是她的上司刘总,另两个QQ不熟悉。
“刘总”在群内询问公司账目,对罗会计说军烨吧,一客户的87万合同保证金打到了他私人账户,合同一时签不了,要退还,“我在开会,不方便接电话,你与客户联系,先从公司的账户上退款,我回公司再手续”。
于是,罗会计将87万元转入“客户”提供的账户崔宇革。
当晚8时许,罗会计觉得事有蹊跷,打电话问刘总,刘总说没有这回事。她立即向110报警。
武汉市反电信网络诈骗中心立即追查涉案银行账号,冻结了3万余元云子中学。
两下广西武汉警方抓回9名大骗子
民警调查发现,罗会计当天中午2时许分多次汇款,钱到账后半个小时内即被转到一个二级账户,随后分解转入40多个三级账户,当晚8时前被取一空。
在银行部门的配合下,民警发现这些银行账户均在广西南宁、钦州等地开户。4月16日,办案民警南下广西,在当地警方的配合下,调取了所有涉案账户信息,及ATM机取款视频,并对所有涉案账户进行了冻结。
办案民警万万没想到,第二天,一名广西男子找到武汉两部制电价,称其账户不知为何被冻结。民警核查发现,该账户确实与本案无关。该男子告诉民警,汇给他的是一笔欠款,户主姓李,是广西钦州人。
民警调查得知,李某在钦州开了一家KTV,经验不善,负债累累。他手下有一名姓郭的员工,正是该案二级账户的户主冷宫媚妃。据此,民警锁定李某、郭某等9名犯罪嫌疑人。
5月10日,办案民警再次南下广西,在当地警方的配合下抓获李某、郭某等9人ca1521,目前,李某、郭某已被逮捕,另7名犯罪嫌疑人被取保候审。
警方提醒:QQ、微信接到转账指示要核实苏打虫!
罗会计告诉民警,黄艺明事后她才发现,所谓公司管理群的“刘总”,虽然头像和昵称与真刘总的一致,但号码不一样。“如果当时细心一点,就不会被骗了”。
最有效的方法,就是转账前打电话核实。武汉市反电信网络诈骗中心相关负责人提示,QQ聊天涉及要求转账汇款的,一定要提高警惕,要打电话向本人核实确认,涉及到公务账户接受款时,要严格按照相关财物制度、流程进行操作,切勿上当受骗。
该负责人提醒乔登美语,如发现被骗,要第一时间拨打110进行报警,并保存好汇款或转账时的凭证,准确提供转款账户的银行账号、户名、开户银行以及汇款的金额、详细时间蓝苹,以便警方侦查破案。
该负责人介绍,6月份,武汉警方启动“三打击两整治一提升”专项行动,将打击电信网络诈骗犯罪作为其中的一项重要内容,截至目前尚贤中学,全市公安机关已破获电信网络诈骗犯罪案件183起,刑拘犯罪嫌疑人610余人,止付冻结被骗资金840余万元杨士勤。
来源:武汉市反电信网络诈骗中心、楚天都市报
原作者:冯威 刘万鹏 唐时杰

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